青岛西海岸交通投资建设有限公司 2017年工作要点

2017年，西海岸交通投资建设公司的整体工作思路是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，坚决贯彻执行工委区委、管委区政府和西客站商务区指挥部决策部署，以建立“管理规范、团结和谐，激情奋进、勇争一流，风清气正、廉洁高效”的现代化企业为目标，围绕项目建设、投资运营、企业管理、公司发展四条工作主线，解放思想、抢抓机遇，高起点高标准高效率推进青岛西客站规划建设，着力打造新区最佳功能性开发公司，为建设国家级新区和国际知名交通商务区作出应有的贡献。

一、以建设国际知名交通商务区为目标，统筹聚力，高标准高效率推进西客站规划建设

2017年公司列入固投计划的项目总投资约72.43亿元，加快推进综合交通枢纽换乘中心及综合配套、村居改造、园区道路、综合管廊等重点项目建设，积极推进商务区概念性总体规划与启动区城市设计，着力规划建设让政府放心、让群众满意的民生工程，全面掀起大干快上、只争朝夕的建设热潮。

一是加快推进青岛西站综合交通枢纽换乘中心及配套工程。项目位于铁山街道办事处沈海高速以东、海西路以西、东岳西路以北地块，主要建设内容包括东、西广场交通换乘中心、长途客运站、旅游集散中心、市政配套工程等；总占地面积约为30万平方米，其中东广场占地面积约为23.2万平方米，西广场占地面积约为6.8万平方米；计划总投资额约26.7亿元；建设年限为2017年至2019年；其中东广场交通换乘中心工程计划投资6.84亿元，西广场交通换乘中心工程计划投资2.9亿元，旅游集散中心工程计划投资2.58亿元，市政桥涵工程计划投资2.36亿元，海西路下穿站前广场工程计划投资1.69亿元，配套绿化景观工程计划投资0.78亿元，其他工程及相关费用9.85亿元，2017年计划全年累计完成投资8亿元。

二是加快推进青岛西客站商务区村居改造安置区工程。安置区总占地面积约426亩，建筑面积约50万平方米（可安置5300户，16000人），项目总投资约18.71亿元，建设年限为2017年至2020年。2017年计划对铁山街道大、小平岭村和珠海街道燮里村三个村进行村居改造，其中铁山街道办事处大、小平岭村居改造安置，建筑面积约7.5万平米（需安置672户，1657人），占地面积约65亩，计划投资约4.6亿元。

三是加快推进西客站商务区管辖区2017新建扩建道路及综合管廊工程。项目总投资约4.57亿元，计划通过PPP模式融资建设，建设年限为2017年至2018年，分为道路部分和综合管廊两部分工程。其中道路部分包括：（1）广场北路与海西一路区段工程：青岛西站至海西一路，道路长度720米，广场北路红线宽度36米，海西一路红线宽度24米，工程估算总额约4720万元，该项目预计8月份开始施工，12月份完工；（2）玉泉路拓宽工程：东岳中路至青连铁路，道路长度1255米，规划道路红线宽度36米，因修编土地有限，2017年建设道路红线宽度16米；工程估算总额约2750万元，其中征地费用750万元，道路工程1500万元（路基工程880万元，路面工程620万元），绿化及路灯工程500万元，该项目预计9月份开始施工；（3）海西三路工程：玉泉路至青岛西站，道路长度1090米，红线宽度30米；工程估算总额约4900万元，其中征地费用1200万元，道路工程2500万元（路基工程1500万元，路面工程1000万元），三水及路灯工程600万元，绿化工程600万元，该项目预计8月份开工，12月份完工。综合管廊部分包括：（1）海西二路综合管廊工程：玉泉路至玉锦路，综合管廊长1900米。采用全管线入廊方案，规划为三舱，工程估算总额为19000万元，该项目预计8月份开始施工；（2）玉泉路综合管廊工程：东岳中路至海西二路，综合管廊长610米，采用全管线入廊方案，规划为三舱，工程估算总额为6100万元，该项目预计8月份开始施工，12月份完成回填。

四是积极推进2017年前期项目。主要建设内容包括广场南路、海西一路、海西四路、玉锦路、玉溪路、胶河路等6条道路工程, 及广场南路、玉溪路、玉锦路3条综合管廊工程。所有项目预计年内完成初步设计。其中海西一路工程从东岳中路至广场北路，道路长度2000米，规划红线宽度36米，因修编土地有限，近期建设道路红线宽度14米，双向四车道；海西四路工程从东岳中路至胶河路，道路长度2580米，规划红线宽度36米，因修编土地有限，近期建设道路红线宽度16米，双向四车道；广场南路工程从海西二路至海西路道路长度310米，规划红线宽度30米，双向四车道；玉锦路工程从海西二路至海西路，道路长度1300米，规划红线宽度24米，双向四车道；玉溪路工程从海西二路至海西路，道路长度1300米，规划红线宽度30米，双向四车道；胶河路工程从海西四路至海西路，道路长度2150米，规划红线宽度36米，双向六车道；广场南路综合管廊工程从海西一路至海西二路，综合管廊长310米，采用全管线入廊方案，规划为三舱；玉溪路综合管廊工程从海西路路至海西二路，综合管廊长1300米，采用全管线入廊方案，规划为三舱；玉锦路综合管廊工程从海西路至海西二路，综合管廊长1300米，采用全管线入廊方案，规划为三舱。

五是积极推进其它工程进度。主要包括胶河路上跨桥工程和高压线迁改工程。其中胶河路上跨桥工程跨越青连铁路上跨桥总长119米，红线宽度40米。铁路用地红线内可施工55米，该项目总投资约3500万元，建设年限为2017至2018年；高压线迁改工程包括青岛西站东广场现有35千伏恒源、城西甲双回线、110千伏庄城、董城双回线以及大、小平岭村安置区10千伏高压线迁改，该项目总投资约6000万元，计划2017年内完成。

二、以市场为导向，创新投资管控与运营管理模式，努力提高投资效益

遵循市场机制与市场需求，创新投资模式，大力拓展市场运营，以市场倒推投资，以市场倒逼工期，积极探讨战略合作开发，全力打造优质、高效项目，实现投资效益最大化。

一是聚焦投资机会研究。按照园区封闭运作及一级土地整理的工作思路，秉承企业各产业板块长期健康发展的理念，拟定商务区自主拿地方案；依托片区改造，研究园区现有规划，按照补亏用地资金平衡的工作思路，制定补亏用地收纳方案；建立健全投资管理委员会组织架构与决策程序，完善投资管理体系，逐步健全产业研究信息中心，并实际运行，每季度进行地产产业板块形势分析。

二是加强投资管控。以预算管理为手段，以成本控制为核心，合理编制建设项目估算、概算，严格审核预算、结算，以估算控制预算，以预算控制招标控制价，严控建设成本。成立招投标管理委员会、监督管理委员会等议事机构，建立预算、招标、建设、审计权责明确、相互制衡的工作机制，构建投资管理规范、成本控制严细、流程透明、决策高效的投资管控工作体系。

三是创新项目管理。切实发挥工程管理部工作职能，对项目建设过程中的规划、工程建设管理、安全生产等事项进行专业归口管理，加强对外协调工作，又快又好地完成各类拆迁补偿等艰难任务，进一步提高项目科学化、专业化、规范化管理水平。

四是突出“资本运作”。结合商务区2017年基础设施和公益性项目固定资产投资计划和公司年度经营目标，制定合理的融资计划，充分运用银行授信，采用灵活多样的融资方式，保障项目建设及公司运营资金需求。

三、以提升公司治理能力为目标，从严治企、精细管理，全面推动公司治理体系与治理能力现代化

建立健全公司各项治理体系，深入开展“大干200天，起步就是冲刺，开局就是决战，决战就要决胜”暨“立规矩，打基础”管理年活动，加强和改进公司工作作风；完善实施公司“三定一考”方案，充分发挥督查工作的导向、监督和激励作用，全面加强公司督查工作。

一是优化企业管理。建立健全各项规章制度，梳理理顺工作流程，加强企业管理信息建设，加快企业OA办公系统建设，依托网络化、数字化、智能化等信息化技术平台，实现企业行政管理的信息化和高效化。加强各部室沟通合作，简化管理程序，提高管理效率，建立职责清晰、科学高效的企业管理体系，进一步提升公司治理水平，提高工作效率。

二是加强督查考核。建立“一周一上报，一周一督查，一月一公开，一季一评比”的常态化督查机制，围绕区委区政府及指挥部决策部署、公司内部专题会议和重点项目、领导交办事项等重点工作及时进行督查考核；建立健全问题化解机制，完善督查程序，明确职责部室，确定办理时限，及时协调处置督查过程中发现的问题，做到日常事项跟踪办、急事急办、特事特办；建立督查成果运用机制，针对各部门、全体员工分别制定经营管理目标，严格考核落实，奖优罚劣，将督查效果与绩效考核相结合，督查结果纳入部门绩效考核体系；建立健全督查问责机制，及时对督查情况进行通报、责任倒查、问效问责，确保重点工作事事有回音、件件有落实。

三是创新人力资源管理。制定员工“三定”工作实施方案，配齐配强工作团队，健全完善“给舞台”和“靠边站”制度，严把入口、放宽出口，建立“干部能上能下，员工能进能出，薪酬能升能降”的绩效薪酬管理机制；建立经济指标与管理指标“双轨制”绩效考核机制，研究制定各部门年度工作任务目标，分解落实到具体责任人，公司与各部门、各部门与员工层层签订《工作目标责任状》，将经营收入与员工个人收入直接挂钩，奖勤罚懒、奖优罚劣，真正体现“效率优先、兼顾公平”，鼓励“多劳多得”，有效发挥绩效考核激励机制作用；严格落实绩效考核管理办法，按照“全覆盖、三结合”的原则，对全员进行考核，横向到边、纵向到底，充分发挥绩效考核“指挥棒”和“风向标”作用，引导干部职工爱岗敬业、在岗成才，激情奋进、勇争一流，努力培育“高境界、高素质、高水平”干部职工队伍和“建机制、搭平台、助成才”的人才培养理念，为企业健康持续快速发展提供强力人才保障。

四是加强管理创新。成立专家委员会，聘请高等院校国内外知名专家，定期对公司经营管理、改革创新、重大项目规划建设等重要事项进行评估论证；成立旧城改造课题研究小组，围绕片区拆迁改造、项目建设等工作进行研究论证，形成理论水平较高、操作性较强的研究成果；成立海绵城市设计课题研究小组，围绕提高功能区生态系统功能，促进人与自然和谐发展进行专题研究；成立铁路交通综合枢纽课题研究小组，围绕铁路枢纽规划及交通运输、现代物流、汽车服务等交通产业进行专题研究。

五是突出抓好党建工作。完善党群机构设置，发挥党建核心引领作用，形成以党建带团建，党组织、工会、共青团、妇委会等群团组织齐头并进发展格局。加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，营造风清气正的政治生态和凝心聚力的发展环境。

六是加强企业文化建设。大力培育企业文化品牌，积极争创各类先进荣誉，增强团队凝聚力和向心力；加强企业宣传推介，建设企业网站，在新区新闻媒体对公司重点工作、重点建设项目进行宣传，提高企业的知名度和美誉度。

四、以公司健康持续发展为目标，精准定位，多元布局，推动商务区精细化专业化运营管理

公司以上海虹桥综合交通枢纽商务区为学习标杆，坚持“世界眼光、国际标准、本土优势”，高位寻标、精确对标，勇于夺标、敢于树标，“输血”与“造血”并重，高起点高品位建设青岛西客站，精细化专业化运营管理综合交通枢纽，着力建设低碳环保、生态宜居，交通便捷、产城融合的现代综合交通枢纽，倾情打造中国沿海高铁大动脉和新区改革开放新窗口。

围绕城建开发和交通运营两大板块，公司2017年计划注册成立青岛西站置业开发有限公司和青岛西站运营管理有限公司两家子公司，分别负责商务区房地产开发和交通枢纽运营管理。其中青岛西站置业开发有限公司主要围绕园区道路、综合管廊、高铁站房、换乘中心等综合交通枢纽配套项目，建设让政府放心、群众满意的优质民生工程，提升区域城市形象；围绕园区商业开发、村居改造等自主开发项目，高标准高水平高效率规划建设经得起历史检验的优质精品工程；青岛西站运营管理有限公司主要围绕综合交通枢纽后续运营管理，以打造全国一流的高铁综合交通枢纽为目标，超前谋划，以“一体化、零换乘”为理念，为乘客提供以人为本的智慧出行服务；配套建设运营商务酒店、宾馆、写字楼，为乘客提供一流交通商务服务。

 2017年3月1日